Schlagwort-Archiv: Geldwäsche

AdvoAdvice Rechtsanwälte mbB

Risiken von Initial Coin Offerings (ICOs)

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, warnt auf ihrer Internetseite vor den Risiken von sog. Initial Coin Offerings. Diese seien höchst spekulative Investments und würden aufgrund des hohen öffentlichen Interesses auch Betrüger anziehen. Continue reading

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Geldwäscherecht in Deutschland – Transparenz bei Finanzaktionen

Verpflichtungen und Sicherungsmaßnahmen auch für Mitwirkende – Wer kann als Geldwäschebeauftragter die Pflichten und Aufgaben ausführen?

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Wirtschaftskriminalität 2014 – ein Frontbericht und Appell an die Anleger – Zusammenfassung Vortrag in den Räumen Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB

Im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung und Diskussion mit erfahrenen Kaufleuten, Vertriebsexperten und Interessierten wurden die schriftlich niedergelegten Punkte diskutiert. Dr. Schulte, Rechtsanwalt und Vertreter geschädigter Kapitalanleger, einführend:

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